СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

 АО «КИСЛОРОД»

Полное наименование: Акционерное общество «КИСЛОРОД»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, д. 26.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание состоится «03» марта 2022 года в «14» час. «00» мин.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, д. 26, 2 этаж, кабинет № 7 (зал заседаний).

Время начала регистрации участников собрания «13» час. «30» мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - «06» февраля 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня имеют право голоса акционеры – владельцы обыкновенных именных акций.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
  2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
  3. Выплата дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.
  4. Избрание Совета директоров Общества.
  5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества на 2022 финансовый год.
  7. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
  8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества
  9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, д. 26 (АО «КИСЛОРОД») приемная, время ознакомления: с 10:00 до 16:00 по местному времени по рабочим дням с 07.02.2022 по 03.03.2022 включительно, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

 

В случае если бюллетень для голосования подписан представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому бюллетеню должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование

 

Совет директоров АО «КИСЛОРОД»